反洗錢監(jiān)管力度持續(xù)加大 快錢支付收行業(yè)年內(nèi)首張千萬罰單

2022-02-08 21:16:44

中國人民銀行央行上海分行日前公布了一則行政處罰信息公示,顯示快錢支付清算信息有限公司因四項(xiàng)違法行為被處以罰款1004萬元。具體來看,四項(xiàng)違法行為包括違反賬戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明客戶交易。

(文章來源:財聯(lián)社)

標(biāo)簽: 監(jiān)管 力度 快錢支付 行業(yè) 反洗錢 罰單 規(guī)定 身份 快錢支

關(guān)閉
新聞速遞