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為切實提升反洗錢工作質效，保障全行依法合規(guī)開展金融業(yè)務，有效防范洗錢及恐怖融資風險，農發(fā)行威海市分行認真貫徹落實反洗錢工作要求，扎實推進反洗錢工作。
“請進來”深化全員培訓。該行注重員工業(yè)務能力提升，在為反洗錢崗員工訂購《中國反洗錢實務》，購買金融機構反洗錢客戶盡職調查實務在線培訓(鄭培云課堂)做好日常培訓工作基礎上，邀請威海市公安局經(jīng)偵支隊大隊長唐月光來行授課。唐月光同志結合多年辦案經(jīng)歷，從反洗錢罪的起源、我國反洗錢形勢、反洗錢罪及上游犯罪的法律認定標準、洗錢案件辦理情況等方面進行授課，內容詳實案例豐富，進一步增強員工反洗錢意識。
“走出去”擴大“宣傳半徑”。轄內支行員工組成“反洗錢宣傳服務隊”，以營業(yè)室為宣傳中心，進商圈入商戶，進企業(yè)入客戶，進社區(qū)入住戶，不斷擴大宣傳半徑。通過懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場解答等方式，全方位、多角度向群眾介紹洗錢的主要特點、常見手段和防范對策，引導群眾增強反洗錢意識，警惕身邊洗錢陷阱。
“匯眾智”落實合規(guī)監(jiān)督。該行注重強化反洗錢內控合規(guī)監(jiān)督，通過召開反洗錢工作現(xiàn)場交流會，邀請“三合一”專員、反洗錢崗員工參與座談，核實客戶身份資料保存完整性等方式，監(jiān)督客戶經(jīng)理盡職調查落實情況。不斷探索“三合一”專員對反洗錢工作日常履職情況的監(jiān)督方法，做好反洗錢和反恐怖融資工作自查自糾及整改落實，進一步壓實監(jiān)督責任。
（文章來源：新華財經(jīng)）
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