反洗錢(qián)是維護(hù)金融安全、完善國(guó)家治理和擴(kuò)大金融業(yè)雙向開(kāi)放的重要工作。據(jù)中國(guó)人民銀行深圳市中心支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳人民銀行”)數(shù)據(jù)，2012年至今，該行累計(jì)開(kāi)展72次反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)，處罰金額達(dá)1.25億元(含個(gè)人)。
(資料圖)
據(jù)介紹，十年來(lái)，深圳人民銀行強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管協(xié)同，加大洗錢(qián)犯罪打擊力度，健全洗錢(qián)違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，積極參與反洗錢(qián)國(guó)際治理，多渠道穩(wěn)步推動(dòng)新時(shí)代深圳反洗錢(qián)和反恐怖融資工作提質(zhì)增效，為轄內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
此前，深圳人民銀行會(huì)同深圳市公安局、深圳市人民檢察院、深圳市中級(jí)人民法院等20家成員單位建立健全深圳反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制。聯(lián)席會(huì)議機(jī)制下，“公檢法監(jiān)銀”全鏈條打擊治理洗錢(qián)違法犯罪協(xié)作機(jī)制也基本建立，覆蓋“金融機(jī)構(gòu)-反洗錢(qián)主管部門(mén)-相關(guān)行政主管部門(mén)-執(zhí)法部門(mén)”的事前監(jiān)測(cè)預(yù)警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)治理體系逐步成熟。
依托聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，深圳人民銀行牽頭成立了深圳市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合發(fā)布《深圳市打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)方案(2022-2024年)》，成功推動(dòng)與深圳市監(jiān)委、深圳市公安局、深圳市國(guó)安局、深圳海關(guān)緝私局等多部門(mén)簽訂合作協(xié)議，進(jìn)一步夯實(shí)合作基石。
過(guò)去十年，是反洗錢(qián)工作日新月異的十年，也是反洗錢(qián)國(guó)際合作持續(xù)深化的十年。深圳作為灣區(qū)核心引擎城市，積極推動(dòng)反洗錢(qián)國(guó)際合作與發(fā)展開(kāi)創(chuàng)新局面。
2018年初，由金融行動(dòng)特別工作組(FATF)和歐亞反洗錢(qián)組織(EAG)、亞太反洗錢(qián)組織(APG)共同組織，中國(guó)人民銀行承辦的FATF第二屆法官和檢察官論壇在深圳召開(kāi)。這是FATF國(guó)際組織首次在中國(guó)舉辦的重要國(guó)際會(huì)議。
同年，F(xiàn)ATF組織對(duì)中國(guó)開(kāi)展第四輪互評(píng)估，深圳被FATF評(píng)估團(tuán)主動(dòng)選擇作為評(píng)估代表城市之一，接受現(xiàn)場(chǎng)訪(fǎng)談及評(píng)估考核。
2021年，深圳人民銀行推動(dòng)2021粵港澳大灣區(qū)反洗錢(qián)論壇在北京、深圳、香港、澳門(mén)四地同時(shí)召開(kāi)。該論壇作為首次由公私部門(mén)共同參與的大灣區(qū)三地反洗錢(qián)論壇，先行探索監(jiān)管指導(dǎo)、業(yè)界自律的灣區(qū)反洗錢(qián)工作新生態(tài)，為三地反洗錢(qián)合作的深入推進(jìn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
南都灣財(cái)社了解到，十年來(lái)，深圳人民銀行充分發(fā)揮金融情報(bào)引領(lǐng)作用，聚焦轄內(nèi)案件特征，深挖洗錢(qián)可疑線(xiàn)索，引導(dǎo)公檢法機(jī)關(guān)逐步關(guān)注洗錢(qián)犯罪，累計(jì)推動(dòng)轄內(nèi)18宗洗錢(qián)案宣判。
2019年，深圳首宗洗錢(qián)案件暨集資詐騙類(lèi)洗錢(qián)案件成功宣判；2020年至今，轄內(nèi)首宗涉黑類(lèi)洗錢(qián)犯罪、首宗保險(xiǎn)詐騙類(lèi)洗錢(qián)犯罪、首宗涉毒品類(lèi)洗錢(qián)犯罪、首宗自洗錢(qián)犯罪案件相繼判決，深圳轄內(nèi)打擊洗錢(qián)犯罪工作成效日益凸顯。其中，部分案件涉及金額巨大，洗錢(qián)手法新花樣頻出，在全國(guó)引起較大反響。如，周某涉某集團(tuán)集資詐騙洗錢(qián)案，涉及洗錢(qián)金額23.27億元，為近年來(lái)全國(guó)涉案金額最大的洗錢(qián)案件。
實(shí)際上，金融機(jī)構(gòu)作為洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線(xiàn)，反洗錢(qián)履職能力及工作水平至關(guān)重要。
數(shù)據(jù)顯示，2012年至今，深圳人民銀行累計(jì)開(kāi)展72次反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)，處罰金額達(dá)1.25億元(含個(gè)人)。其中，2016年以來(lái)累計(jì)開(kāi)展執(zhí)法檢查49次，處罰金額合計(jì)1.24億元。2020年，針對(duì)存在嚴(yán)重違法違規(guī)的機(jī)構(gòu)單筆反洗錢(qián)處罰金額達(dá)6,115萬(wàn)元。
同時(shí)，累計(jì)移送可疑線(xiàn)索1,946份，發(fā)起反洗錢(qián)調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶(hù)流水規(guī)模逾千億元。其中，2016年以來(lái)累計(jì)移送可疑線(xiàn)索1,728份，發(fā)起反洗錢(qián)調(diào)查385宗。2019年，深圳人民銀行應(yīng)深圳市紀(jì)委監(jiān)委要求，發(fā)起深圳第一宗紅通人員賬戶(hù)國(guó)際協(xié)查，協(xié)助追回外逃18年的第59號(hào)“百名紅色通緝令人員”劉寶鳳。
深圳人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在守牢傳統(tǒng)反洗錢(qián)監(jiān)管陣地的同時(shí)，該行積極探索，先行先試，延伸監(jiān)管領(lǐng)域，拓寬監(jiān)管路徑，試點(diǎn)開(kāi)展兌換特許行業(yè)、社會(huì)組織及基金會(huì)、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管工作，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)管落地見(jiàn)效，建立人民銀行主管，行業(yè)主管部門(mén)、自律組織配合的反洗錢(qián)協(xié)調(diào)監(jiān)管機(jī)制，督促相關(guān)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)履行反洗錢(qián)義務(wù)，織牢洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控網(wǎng)絡(luò)。
南都灣財(cái)社記者葉霖芳
（文章來(lái)源：南方都市報(bào)）
標(biāo)簽： 金融安全
